Форензік – це комплексний аналіз фінансової діяльності організації, що поєднує аудит, юридичну експертизу та розслідування. Основна мета форензіку – виявити ознаки зловживань, нецільового використання коштів та інших порушень всередині компанії. Під час форензік-розслідувань здійснюється виявлення шахрайства, запобігання корупції, аналіз фінансової звітності, розслідування корпоративних конфліктів і оцінка ризиків.
Фінансові розслідування відіграють ключову роль у забезпеченні стабільності та безпеки будь-якої організації. Шахрайські дії співробітників або контрагентів можуть призвести до катастрофічних фінансових втрат та репутаційних збитків, які часто перевищують прямі фінансові збитки. Репутація компанії, особливо у випадках корпоративного шахрайства, може бути значно пошкоджена, що ускладнює роботу з партнерами та клієнтами.
Форензік-розслідування допомагають виявляти та запобігати шахрайству, корупції та іншим фінансовим зловживанням, що дозволяє створити надійну систему внутрішнього контролю. Впровадження таких механізмів не лише мінімізує фінансові втрати, але й підвищує довіру акціонерів та партнерів, захищає активи компанії та сприяє підвищенню ефективності управління ризиками.
| Ризики без форензік | Переваги форензік |
| Фінансові втрати | Мінімізація ризиків |
| Репутаційні збитки | Підвищення довіри акціонерів |
| Правові наслідки | Покращення внутрішнього контролю |
| Втрата клієнтів | Захист активів компанії |
Інвестуючи в послуги фінансових розслідувань, ви отримуєте:
Це інвестиція в безпеку та стабільність вашого бізнесу, яка окупається завдяки запобіганню потенційним збиткам та підвищенню ефективності управління ризиками.
Наші експерти проводять глибокий аналіз фінансової діяльності компаній, що особливо важливо при угодах купівлі-продажу бізнесу. Due Diligence допомагає виявити приховані ризики та оцінити реальну вартість активів. Ми аналізуємо фінансову звітність, проводимо оцінку вартості компанії та оптимізуємо процес передачі справ при реорганізації.
Використання відкритих джерел інформації (Open Source Intelligence) дозволяє оцінити надійність контрагентів та партнерів. Ця послуга допомагає запобігти співпраці з ненадійними особами та мінімізувати ризики фінансових втрат.
| Етапи OSINT розвідки | Результати |
| Збір даних | Профіль контрагента |
| Аналіз інформації | Оцінка надійності |
| Верифікація | Рекомендації щодо співпраці |
Ми здійснюємо комплексний збір інформації з відкритих джерел щодо контрагентів, нерезидентів, груп компаній, ринків і цінових довідок. Наприклад, якщо ваша компанія планує співпрацю з новим іноземним партнером, ми аналізуємо його фінансовий стан, репутацію на ринку та можливі зв’язки з ризиковими компаніями або особами. Це допомагає уникнути співпраці з ненадійними контрагентами та мінімізувати можливі ризики.
Перевірка надійності контрагента чи позичальника є важливим етапом перед укладанням угод. Ми аналізуємо фінансову стабільність контрагента, його кредитну історію, репутацію та правовий статус. Наприклад, перед наданням великого кредиту або укладанням довгострокової угоди з новим партнером, ми перевіряємо його можливість виконати зобов’язання за контрактом, що допомагає уникнути фінансових втрат і правових проблем у майбутньому.
Рейдерські атаки можуть мати серйозні наслідки для бізнесу, включаючи втрату контролю над активами та репутаційні ризики. Ми проводимо комплексний аналіз корпоративної структури компанії, виявляємо потенційні вразливі місця та розробляємо стратегії захисту від рейдерських атак. Наприклад, це може включати посилення захисту прав власності, контроль за змінами у складі акціонерів та моніторинг діяльності контрагентів, що допомагає запобігти несанкціонованим діям з боку третіх осіб.
Для власників бізнесу, які знаходяться за межами України, ми надаємо послуги з налагодження ефективної системи віддаленого контролю. Це включає створення індивідуальних контрольних звітів, що дозволяють моніторити фінансові показники, операційну діяльність та ефективність управління компанією у реальному часі. Наприклад, власник бізнесу може отримувати регулярні звіти про прибутковість, дотримання бюджету та інші ключові показники, що дозволяє своєчасно реагувати на можливі проблеми і приймати обґрунтовані рішення, навіть перебуваючи далеко від основного офісу.
Ми виявляємо випадки незаконного використання майна компанії, такі як використання приміщень для приватних потреб, нелегальна оренда чи передача активів третім особам без відповідної компенсації. Наприклад, якщо співробітники або менеджмент використовують службові приміщення для особистих цілей або надають доступ до активів компанії без належного юридичного оформлення, ми допомагаємо ідентифікувати ці випадки та вжити необхідних заходів для захисту інтересів компанії.
Розкрадання активів є серйозним злочином, що може призвести до значних фінансових втрат. Ми спеціалізуємося на виявленні таких випадків, включаючи крадіжки матеріальних цінностей, привласнення грошових коштів або інші форми розкрадання. Наприклад, якщо на складі компанії регулярно зникають товари або виникають незрозумілі недостачі, наші фахівці проводять розслідування, щоб виявити винних осіб і захистити активи компанії.
Ми допомагаємо виявити випадки, коли активи компанії реалізуються за заниженою вартістю на користь пов’язаних осіб, що може бути формою шахрайства. Наприклад, якщо керівництво компанії продає майно за ціною нижчою за ринкову своїм родичам або друзям, це може призвести до втрат для компанії та порушення прав акціонерів. Ми проводимо детальний аналіз таких угод, щоб виявити можливі порушення та запропонувати заходи для їхнього виправлення.
Необґрунтоване списання активів може бути використане для приховування шахрайських дій або інших фінансових зловживань. Ми аналізуємо всі списання активів компанії для виявлення випадків, що не мають економічного обґрунтування. Наприклад, якщо компанія регулярно списує дорогі обладнання або інші активи без видимих причин, це може свідчити про шахрайство, і ми допомагаємо виявити ці випадки та захистити інтереси компанії.
Ми проводимо аудит системи внутрішнього контролю, що дозволяє виявити недоліки у процесах управління та запобігти можливим фінансовим зловживанням. Наприклад, якщо у компанії спостерігаються випадки неправомірного використання коштів або недотримання стандартів бухгалтерського обліку, ми аналізуємо ці процеси, визначаємо слабкі місця і надаємо рекомендації щодо їхнього виправлення. Це допомагає зміцнити внутрішню систему контролю та забезпечити захист компанії від шахрайства та інших порушень.
Ми допомагаємо компаніям підвищити ефективність роботи шляхом створення карти покращення бізнес-процесів, що включає рекомендації щодо їхньої автоматизації. Наприклад, у випадках, коли виробничі процеси займають більше часу, ніж це необхідно, або коли виникають затримки у доставці товарів, ми аналізуємо ці процеси, виявляємо вузькі місця та пропонуємо рішення для їхнього усунення. Це може включати впровадження нових програмних систем, автоматизацію роботи складу або оптимізацію логістичних ланцюгів.
Ми проводимо детальний аналіз діяльності окремих відділів, підрозділів та філій компанії для виявлення причин погіршення фінансових показників. Наприклад, якщо один із підрозділів компанії демонструє зниження прибутковості, ми аналізуємо його роботу, виявляємо можливі причини (такі як неефективне управління або високі витрати) і пропонуємо рішення для покращення ситуації.
Викривлення у фінансовій звітності можуть призвести до прийняття неправильних управлінських рішень. Ми проводимо ретельний аналіз фінансових документів для виявлення таких викривлень і пропонуємо рекомендації щодо їхнього усунення. Наприклад, у випадках, коли фінансова звітність компанії не відображає реальну картину прибутковості або витрат, ми допомагаємо виявити причини цих невідповідностей і надаємо рекомендації для їхнього виправлення.
Ми виявляємо випадки неправомірного визнання доходів чи витрат, що можуть спотворювати фінансові результати компанії. Це може включати випадки завищення доходів або заниження витрат для покращення фінансових показників. Ми аналізуємо ці операції, виявляємо порушення і надаємо рекомендації щодо їхнього виправлення.
Наші фахівці аналізують вартість закупівель та активів для виявлення випадків їхнього завищення. Це може включати ситуації, коли постачальники надають товари за завищеними цінами або коли активи компанії оцінюються вище їхньої реальної вартості. Ми допомагаємо виявити ці порушення та забезпечити правильне відображення вартості активів у фінансовій звітності.
Ми виявляємо маніпуляції з періодами відображення операцій в обліку, які можуть вплинути на фінансові результати компанії. Наприклад, якщо доходи або витрати відображаються у невідповідний період для штучного покращення фінансових показників, ми допомагаємо виявити ці маніпуляції і надаємо рекомендації щодо їхнього виправлення.
Ми розслідуємо випадки фальсифікації первинних документів, що можуть використовуватися для приховування фінансових порушень або шахрайства. Наприклад, якщо виявляються підроблені накладні або інші документи, що впливають на облік товарів чи послуг, ми проводимо розслідування для виявлення винних осіб і забезпечення коректного обліку.
Неправомірне списання дебіторської заборгованості може призвести до втрат для компанії та спотворення фінансових показників. Ми аналізуємо всі списання дебіторської заборгованості для виявлення випадків, що не мають достатнього обґрунтування, і надаємо рекомендації щодо їхнього виправлення.
Ми проводимо перевірку діяльності менеджменту компанії для виявлення можливих корупційних або шахрайських дій. Це включає аналіз прийнятих ними рішень, перевірку фінансових операцій і виявлення потенційних конфліктів інтересів. Наприклад, якщо є підозри, що менеджери компанії укладають угоди на користь пов’язаних осіб або отримують неправомірні винагороди, ми допомагаємо виявити ці порушення і запропонувати заходи для їхнього усунення.
Ми розслідуємо випадки розкрадання та витоку конфіденційної інформації або баз даних, що можуть мати серйозні наслідки для бізнесу. Наприклад, якщо конфіденційна інформація про клієнтів або комерційні таємниці стають відомими третім особам, ми проводимо розслідування для виявлення джерела витоку і захисту інформації.
Ми надаємо послуги з експертних досліджень, що включають аналіз фінансових документів, оцінку активів і підготовку висновків для судових справ. Наприклад, якщо у вас виникла суперечка щодо правильності ведення бухгалтерського обліку або оцінки вартості активів, ми надаємо незалежний експертний висновок, що може бути використаний у суді для захисту ваших інтересів.
Наші спеціалісти готують висновки судових експертів, що є важливими доказами у судових процесах. Це може включати оцінку вартості активів, аналіз фінансових документів або оцінку збитків, завданих у результаті неправомірних дій.
Ми надаємо звіти про погоджені процедури, що підтверджують правильність ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності компанії. Це може бути необхідно у випадках судових суперечок або перевірок з боку податкових органів.
Ми готуємо звіти оцінювачів, що дозволяють точно визначити вартість активів або зобов’язань компанії. Наприклад, якщо у вас виникла необхідність у незалежній оцінці вартості майна або іншого активу, ми надаємо професійний звіт, що відповідає вимогам законодавства і може бути використаний у суді.
Ми допомагаємо вирішувати конфлікти між інвесторами та керівництвом компаній, забезпечуючи об’єктивний аналіз ситуації та надаючи рекомендації для врегулювання спорів. Наприклад, якщо виникає суперечка щодо розподілу прибутку або стратегічних рішень компанії, ми надаємо незалежний експертний висновок, що допомагає знайти взаємоприйнятне рішення.
Ми проводимо інвентаризацію майна компанії для виявлення можливих втрат або неправомірного використання активів. Наприклад, якщо ви підозрюєте, що частина майна компанії використовується без належного обліку або може бути викрадена, ми проводимо детальну інвентаризацію для виявлення цих порушень і надаємо рекомендації для їхнього усунення.
Ми виявляємо шахрайські схеми, пов’язані з використанням грошових коштів, що можуть включати фіктивні платежі, нелегальні перекази або інші неправомірні дії. Наприклад, якщо у вашій компанії спостерігаються випадки, коли грошові кошти не надходять на рахунки компанії або зникають під час транзакцій, ми проводимо детальний аналіз фінансових операцій для виявлення шахрайства і захисту ваших активів.
Ми перевіряємо цільове використання грошових коштів, щоб переконатися, що вони використовуються відповідно до бюджету та бізнес-плану компанії. Наприклад, якщо виявляється, що кошти, виділені на певні проекти, витрачаються не за призначенням, ми допомагаємо виявити ці порушення і надаємо рекомендації для виправлення ситуації.
Ми аналізуємо складні та нетипові операції, такі як великі трансфертні ціноутворення, операції з нерезидентами, реструктуризації боргів або інші фінансові угоди, що можуть включати високі ризики. Наприклад, якщо ваша компанія планує залучення значного кредитного фінансування через іноземні банки або проведення злиття з іншою компанією, важливо переконатися, що всі ці операції відображені в обліку правильно і відповідають законодавчим вимогам. Ми допомагаємо виявити потенційні ризики, які можуть виникнути через неправильне відображення цих операцій у фінансовій звітності, та пропонуємо рекомендації для їхнього усунення.
Фінансові розслідування стають необхідними у різних ситуаціях, коли виникають підозри щодо фінансових порушень або коли компанія прагне посилити свою систему внутрішнього контролю. Типові ситуації для залучення експертів включають:
Важливо звернути увагу на ранні ознаки можливих проблем, такі як невідповідності у фінансовій звітності, часті зміни в обліковій політиці, незвичні транзакції з пов’язаними особами або раптові зміни в поведінці ключових співробітників.
Наша команда експертів проводить фінансові розслідування за чітко визначеною методологією:
Ми використовуємо передові інструменти та технології, включаючи спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу даних, методики проведення фінансових розслідувань та інструменти комп’ютерної криміналістики. Наш підхід забезпечує всебічний аналіз ситуації та надання клієнтам чітких рекомендацій щодо вирішення виявлених проблем та запобігання майбутнім ризикам шахрайства.
Послуги з фінансових розслідувань надають компаніям значні переваги у боротьбі з фінансовими ризиками та корпоративним шахрайством. Власники бізнесу та керівництво компаній все частіше звертаються до експертів для захисту своїх активів та репутації.
Впровадження практик фінансових розслідувань допомагає мінімізувати втрати від шахрайських дій. Регулярний аудит та аналіз фінансової звітності дозволяють виявляти потенційні проблеми на ранніх стадіях, запобігаючи масштабним збиткам. Крім того, це допомагає оптимізувати використання грошових коштів, виявляючи неефективні або підозрілі транзакції.
Наші експерти не лише виявляють порушення, але й допомагають удосконалити систему внутрішнього контролю. Це включає розробку більш ефективних процедур, навчання співробітників та впровадження передових практик протидії шахрайству. Такий підхід значно знижує ризики майбутніх зловживань всередині компанії.
Комплексний аналіз дозволяє виявити потенційні загрози для бізнесу, пов’язані з контрагентами, партнерами або конкурентами. Це допомагає компаніям приймати більш зважені рішення та уникати ризикових операцій. Фінансові розслідування також відіграють ключову роль у запобіганні репутаційним ризикам, які можуть виникнути внаслідок корупційних скандалів або фінансових махінацій.
Послуги з фінансових розслідувань стають невід’ємною частиною стратегії управління ризиками для багатьох організацій. Вони не тільки допомагають виявляти та розслідувати випадки шахрайства, але й створюють міцний фундамент для стабільного розвитку бізнесу в складному фінансовому середовищі.
Вибір надійного провайдера послуг фінансових розслідувань є критично важливим для ефективного захисту вашої організації від фінансових ризиків та корпоративного шахрайства. При виборі експертів варто звернути увагу на кілька ключових аспектів.
Перш за все, оцініть досвід та репутацію компанії. Найкращі фірми мають багаторічний досвід проведення фінансових розслідувань у різних галузях бізнесу. Вони можуть надати приклади успішних кейсів, де їхня робота допомогла клієнтам виявити шахрайство або запобігти значним фінансовим втратам.
Кваліфікація експертів також відіграє вирішальну роль. Спеціалісти з фінансових розслідувань повинні мати глибокі знання в галузі фінансів, аудиту, юриспруденції та інформаційних технологій.
При виборі провайдера послуг фінансових розслідувань зверніть увагу на такі критерії:
Обговоріть з потенційним провайдером їхню методологію проведення фінансових розслідувань. Професійна фірма повинна мати чітко визначений підхід, який відповідає міжнародним стандартам.
Не менш важливим є питання комунікації та звітності. Експерти повинні бути готові регулярно надавати оновлення про хід розслідування та представити фінальний звіт у зрозумілому для всіх зацікавлених сторін форматі.
Вартість послуг також є важливим фактором, але не повинна бути вирішальною. Дешевші послуги можуть виявитися менш ефективними і в результаті призвести до більших фінансових втрат для вашої організації.
Наш підхід до управління ризиками виходить за рамки простого реагування на інциденти. Ми пропонуємо комплексну стратегію, яка включає:
Цей підхід дозволяє нашим клієнтам не лише реагувати на загрози, але й активно запобігати їм, створюючи стійку систему фінансової безпеки.
У разі виявлення ознак шахрайства, наша команда проводить ретельне розслідування. Ми використовуємо спеціалізовані інструменти для аналізу великих обсягів даних, проводимо інтерв’ю з ключовими співробітниками та збираємо доказову базу для можливих судових спорів.
Ми не тільки розслідуємо вже існуючі проблеми, але й допомагаємо запобігти майбутнім випадкам шахрайства. Наші експерти розробляють та впроваджують ефективні механізми контролю, проводять навчання для співробітників та створюють систему раннього виявлення ознак корпоративного шахрайства.
Наші спеціалісти надають експертну підтримку у випадку судових розглядів. Ми готуємо детальні звіти, які можуть бути використані як доказова база в суді, а також можемо виступати в якості експертів під час судового процесу.
У сфері фінансових розслідувань технології відіграють ключову роль. Наша компанія використовує найсучасніші інструменти для забезпечення ефективності та точності розслідувань.
Одним з таких інструментів є система аналізу великих даних, яка дозволяє обробляти мільйони транзакцій за короткий час. Наприклад, при розслідуванні випадку корпоративного шахрайства в великій роздрібній мережі, наша система змогла проаналізувати понад 5 мільйонів транзакцій за 3 дні, виявивши аномальні патерни, які вказували на систематичне привласнення коштів.
Ми також використовуємо передове програмне забезпечення для візуалізації даних. Це дозволяє нам створювати складні схеми зв’язків між різними юридичними особами та транзакціями, що особливо корисно при розслідуванні складних схем відмивання грошей. У одному з недавніх кейсів ця технологія допомогла нам виявити приховану мережу з понад 50 компаній, які брали участь у схемі ухилення від сплати податків.
Крім того, ми застосовуємо технології штучного інтелекту для прогнозування потенційних ризиків шахрайства. Наша система машинного навчання аналізує історичні дані та поточні операції, виявляючи потенційні загрози ще до того, як вони реалізуються.
Вибір нашої компанії для проведення фінансових розслідувань дає вам доступ до команди висококваліфікованих експертів, які мають багаторічний досвід у протидії корпоративному шахрайству та управлінні фінансовими ризиками.
Наші спеціалісти не обмежуються лише розслідуванням окремих випадків шахрайства. Ми пропонуємо комплексний підхід до управління ризиками у вашій організації, що включає:
У своїй роботі ми використовуємо сучасні технології аналізу даних, які дозволяють обробляти великі обсяги фінансової інформації та виявляти приховані аномалії. Наші інструменти допомагають проводити детальний аналіз фінансової звітності, виявляти підозрілі транзакції та ідентифікувати потенційні конфлікти інтересів.
Наша команда надає експертну підтримку у випадку судових розглядів, пов’язаних з фінансовими порушеннями. Ми допомагаємо підготувати доказову базу, надати експертні висновки та виступити в якості незалежних експертів під час судового процесу або медіації.
Наша компанія поєднує міжнародний досвід з глибоким розумінням локального бізнес-середовища. Це дозволяє нам ефективно працювати з міжнародними компаніями та їх українськими підрозділами, застосовувати кращі світові практики та надавати послуги, які відповідають міжнародним стандартам якості.
Ми розуміємо чутливість інформації, з якою працюємо, тому гарантуємо повну конфіденційність усіх даних клієнта, дотримання найвищих етичних стандартів у роботі та незалежність і об’єктивність у проведенні розслідувань.
Співпраця з нашою командою дозволить вашій організації не тільки ефективно виявляти та розслідувати випадки шахрайства, але й створити потужну систему захисту від фінансових ризиків. Ми прагнемо стати надійним партнером у забезпеченні фінансової безпеки вашого бізнесу.
У сучасному діловому середовищі, де фінансові ризики та корпоративне шахрайство стають все більш витонченими, послуги з фінансових розслідувань перетворюються з опції на необхідність для багатьох компаній. Інвестуючи в ці послуги, ви не просто захищаєте свій бізнес від потенційних загроз, але й створюєте міцний фундамент для стабільного росту та розвитку.
Наші послуги з фінансових розслідувань допомагають:
Ми розуміємо, що репутаційні ризики часто можуть перевищувати прямі фінансові збитки. Тому наш підхід спрямований не лише на виявлення порушень, але й на створення системи, яка запобігає їх виникненню в майбутньому.
Впровадження практик фінансових розслідувань сприяє:
Наші експерти допомагають не лише виявити слабкі місця в існуючих процесах, але й розробити та впровадити нові, більш ефективні механізми контролю та управління ризиками.
Співпраця з нашою командою забезпечує:
Ми постійно слідкуємо за новими тенденціями у сфері фінансових злочинів та шахрайства, щоб наші клієнти завжди були на крок попереду потенційних загроз.
Обираючи наші послуги з фінансових розслідувань, ви отримуєте не просто виконавця, а надійного партнера у захисті вашого бізнесу. Наша команда експертів готова надати індивідуальні рішення, які відповідають специфічним потребам вашої організації.
Не чекайте, поки фінансові ризики перетворяться на реальні проблеми для вашого бізнесу. Зробіть перший крок до захисту ваших активів та репутації вже сьогодні.
Наша команда спеціалістів з фінансових розслідувань готова відповісти на ваші запитання та запропонувати оптимальні рішення для вашого бізнесу. Захистіть своє майбутнє разом з нами – експертами у сфері фінансових розслідувань та управління ризиками.
За роки роботи на ринку послуг з фінансових розслідувань ми зарекомендували себе як надійний партнер для багатьох компаній різних галузей. Ось кілька причин, чому клієнти довіряють саме нам:
Наша команда складається з висококваліфікованих фахівців з багаторічним досвідом у сфері фінансових розслідувань, аудиту та юриспруденції. Ми постійно вдосконалюємо свої навички, слідкуємо за новими тенденціями у світі корпоративного шахрайства та методами його виявлення.
Ми пропонуємо не просто окремі послуги, а комплексні рішення для захисту вашого бізнесу. Від виявлення шахрайських схем до розробки системи запобігання ризикам – ми охоплюємо всі аспекти фінансової безпеки.
Ми розуміємо чутливість інформації, з якою працюємо. Гарантуємо повну конфіденційність усіх даних та дотримуємося найвищих етичних стандартів у нашій роботі.
У своїй роботі ми використовуємо передові технології аналізу даних та спеціалізоване програмне забезпечення для проведення фінансових розслідувань. Це дозволяє нам ефективно обробляти великі обсяги інформації та виявляти навіть найбільш приховані аномалії.
Кожен випадок унікальний, тому ми розробляємо індивідуальні стратегії для кожного клієнта, враховуючи специфіку його бізнесу та конкретні потреби. Наша мета – не просто провести розслідування, а надати рішення, які реально працюють у вашому бізнес-контексті.
Наші методи роботи відповідають міжнародним стандартам проведення фінансових розслідувань, що особливо важливо для компаній, які працюють на глобальному ринку. Ми застосовуємо кращі світові практики, адаптуючи їх до українських реалій.
Ми не тільки проводимо розслідування, але й надаємо експертну підтримку в судових спорах, допомагаючи захистити інтереси наших клієнтів. Наші експерти можуть виступати в якості свідків у суді, надаючи професійні пояснення щодо результатів проведених розслідувань.
Обираючи нас, ви отримуєте не просто постачальника послуг, а надійного партнера у захисті вашого бізнесу від фінансових ризиків та корпоративного шахрайства. Наша мета – забезпечити вам спокій та впевненість у фінансовій безпеці вашої компанії.
Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше про те, як наші послуги з фінансових розслідувань можуть допомогти вашому бізнесу. Разом ми створимо надійний щит для захисту ваших активів та репутації.
Посилання на авторитетні джерела:
Наша команда на звʼязку. Ви можете задати питання через форму чи отримати відповіді за телефоном.
Окрім безпосереднього виявлення неправомірних схем, цей спосіб аналізу допоможе оцінити продуктивність команди та дізнатись про можливі ризики внутрішніх бізнес-процесів. Також він ефективний для перевірки партнерів, контрагентів та інших фізичних та юридичних осіб.
Передусім це залежить від діяльності. Наприклад, замовлення надлишкового обсягу товару/сировини для подальшого перепродажу, придбання за більшою ціною, схема паралельного бізнесу та інше.
Для цього необхідно розробити спеціальну систему, що буде використовувати контроль витрат, аналіз та оцінку ризиків виникнення махінацій та корупції тощо. Ми пропонуємо допомогу у розробці та впроваджені такої системи.
Так, це можливість зібрати доказову базу для експертизи.
Бухгалтерські документи та звіти, рентабельність та ліквідність компанії, наявність заборгованостей, внутрішню політику, рівень заробітної плати та інше. Також проводяться особисті бесіди з працівниками. Вся інформація залишається абсолютно конфіденційною.
Форензік є більш масштабним дослідженням, під час якого вивчають всі процеси й операції, а не лише правові та фінансові документи.
